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Paraísos financieros - Offshore Financial Centers


Finanza offshore es básicamente la provisión de servicios financieros por bancos y otros agentes a no-residentes.  Estos servicios incluyen el tomar dinero prestado a no-residentes y a su vez prestarlo a no-residentes.  Esto puede tomar la forma de otorgar préstamos a corporaciones y otras instituciones financieras, financiado por obligaciones a las oficinas del banco prestatario en diferente lugar, o a los participantes del mercado.  Otra forma es la aceptación de depósitos de individuos, e invirtiendo las ganancias en otros mercados financieros.  Lo más significante es que los fondos son manejados por instituciones financieras cuyo riesgo va por cuenta del cliente.  Los fondos más significativos se creen están custodiados en los OFC's por fondos mutuos y consorcios (trusts), en IBC's (International Business Companies), y otros intermediarios no asociados con instituciones financieras.


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Las definiciones de un OFC pueden ser menos directas y menos complicadas, además de variadas.  Básicamente pueden ser definidos como "cualquier centro financiero donde se lleven a cabo actividades offshore (en el exterior)".  Esta definición puede incluir a los grandes centros financieros del mundo.  Tales centros, entre los cuales se destacan Londres, Nueva York y Tokio, pueden ser mejor descritos como Centros Financieros Internacionales (IFC's), en lugar de Centros Financieros Exteriores (offshore).  Una definición más practica de un OFC es "un centro donde el volumen de actividad del sector financiero es llevado a cabo en el exterior (offshore) en ambos lados del balance sheet, es decir, que las contrapartes de la mayoría de las obligaciones y activos de las instituciones financieras son no-residentes; donde las transacciones son iniciadas en otro lugar, y donde la mayoría de las instituciones envueltas están controladas por no-residentes"[2].  Por lo tanto, se refiere a los OFC's como:

Sistemas financieros con obligaciones y activos externos fuera de proporción e intermediación financiera doméstica diseñada para financiar economías domésticas; y

Centros que proveen algunos o todos los siguientes servicios: impuestos bajos o nulos; moderada o liviana regulación financiera; secretividad bancaria y anonimato.

Claramente, la definición especifica de un OFC depende mayormente del uso que se le dé, para estos efectos se proponen las siguientes descripciones:[3]

International Financial Centre - Centros que son sistemas avanzados, y que respaldan grandes economías domesticas, con mercados profundos y líquidos donde las fuentes y usos de fondos son diversos, y donde los esquemas legales y regulatorios son adecuados para salvaguardar la integridad de las relaciones principal-agente y las funciones de supervisión.  Generalmente, piden prestado a corto plazo a no-residentes y prestan a largo plazo a no-residentes.

Regional Financial Centres - Tienen mercados financieros e infraestructura desarrollados y fondos intermedios en y fuera de la región, pero tienen economías domésticas relativamente pequeñas (i.e. Singapur, Luxemburgo y Hong Kong).

OFC's - Son más pequeños, y proveen servicios más limitados, sin embargo van desde centros que proveen actividades de alta destreza, atractivo a gran parte de las instituciones financieras, y centros más levemente regulados que proveen servicios que básicamente van en función de los impuestos, y tienen recursos limitados para respaldar la intermediación financiera.  Los depósitos no están sujetos a reservas requeridas, las transacciones bancarias pueden ser exentas de impuestos o tratadas bajo un régimen fiscal favorable, y puede ser libre de intereses y controles cambiarios.


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Los OFC's van desde centros tales como Hong Kong y Singapur, con mercados e infraestructura bien desarrollados, y donde una considerable cantidad de valor es añadido a las transacciones hechas por no-residentes, a centros con población pequeña, tales como algunos de los centros del Caribe, donde el valor añadido está limitado a la provisión de infraestructura profesional.  En algunos centros pequeños, donde la institución financiera tiene poca o ninguna presencia física, el valor añadido puede ser limitado a solo el registro o reporte de la transacción.

Entre otros de los servicios ofrecidos, indicamos algunos ejemplos sobre servicios que ofrecen los OFC's:

Licencias bancarias - para establecer bancos exteriores o sucursales

International Business Corporations - pueden ser usadas para operar negocios, emitir acciones, bonos, o acumular capital.

Compañías de Seguros - para manejar el riesgo y minimizar los impuestos

SPV (Special Purpose Vehicles) - diferentes usos específicos según la necesidad de la corporación o institución bancaria.

Planificación contributiva - compañías multinacionales dirigen sus actividades a través de un OFC un régimen de bajos impuestos para minimizar su pago total de contribuciones.

Evasión contributiva y lavado de dinero - individuos y empresas que se apoyan en la secretividad bancaria para no declarar activos e ingresos a las autoridades pertinentes.

Manejo y protección de activos - individuos  y empresas de países con economías débiles y sistemas bancarios frágiles que quieren conservar  sus activos en el exterior para protegerlos de colapsos de las divisas y bancos de su país, y fuera del alcance de controles cambiarios existentes o potenciales.

Según la compañía SuisseCapital, empresa que se encarga de ofrecer todo tipo de servicios offshore como lo serían licencias, incorporaciones, consorcios, etc., la existencia de estos centros se debe primordialmente a las diferencias existentes entre los tipos de impuestos y tasas que se le cargan a los contribuyentes alrededor del mundo.  Según esta compañía, los OFC's ofrecen lo que se conoce como las tres mayores ventajas: minimización del pago de impuestos, protección de activos, y planificación de bienes raíces.


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